ระบุตัวผู้ประกอบธุรกิจและโครงสร้างที่แท้จริง
จัดผังผู้ถือหุ้น สัญชาติ สัดส่วนทุน กรรมการ และนิติบุคคลที่ถือหุ้นต่อกัน แยกบริษัทไทย สาขาบริษัทต่างประเทศ และผู้ลงทุนออกจากกันเพื่อให้ตรวจผู้ยื่นได้ตรงราย ไม่ใช้ชื่อบริษัทหรือประเทศที่จดทะเบียนเพียงอย่างเดียวตัดสินสถานะ และไม่จัดผู้ถือหุ้นแทนเพื่อหลีกเลี่ยงข้อจำกัด

